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集团企业召开第四届董事会第三十一次会议
时间:2020/10/30 15:59:47 编辑:严斐 来源:党办(董监办)

10月30日,集团企业第四届董事会第三十一次会议在本部召开。集团企业5名董事(含外部董事1名)出席了会议,2名董事(含1名外部董事)因公出差按《章程》及议事规则规定办理了书面委托表决,监事、董事会秘书、总会计师、法律合规部负责人列席了本次会议。会议由集团企业董事长刘胜尧主持。

会议同意成立中铁八局集团有限企业北京分企业;调整了集团企业经理层成员、全资子企业外部监事;同意修订办公用房管理、法律事务管理、合规管理、规章制度管理、本部员工管理等办法;审议通过了集团企业2020年内部控制评价工作方案,退休人员统筹外费用处置方案,集团企业、子分企业、区域指挥部、工程指挥部(项目经理部)负责人2019年度薪酬清算及2020年基本薪金标准方案,“风险资产化解+绩效延期支付”风险考核、2020年度各子(分)企业创收创效专项考核方案,以及拟出售房产、安置房定向开发项目可研调整、参与项目投标及投资等28项议案。会议还通报了集团企业2020年3季度重大风险管控情况。

另悉,10月28日,集团企业召开了第四届监事会第二十五次会议,会议由监事会主席钟俊主持,审议通过了相关事项;30日,集团企业召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议,会议由集团企业薪酬与考核委员会主任委员王云波主持,审议同意将相关议案呈报集团企业董事会审定。

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